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Nicaragua más atractiva para inversión, afirma Membreño

Ciudad Panamá. laestrella.com.pa | 12 de Marzo de 2015 a las 04:45
Nicaragua más atractiva para inversión, afirma Membreño

Nicaragua está oficialmente fuera de la lista de países que representan riesgos en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo o la llamada “Lista Gris” informó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Con este anuncio el GAFI reconoce los avances de Nicaragua en su régimen de antilavado de activos y, de forma práctica, el cumplimiento de los compromisos adoptados por Nicaragua para superar las deficiencias estratégicas que tenía en esta materia.

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Denis Membreño Rivas,  explicó que gracias a la salida de Nicaragua de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el país es más atractivo para la inversión.

El pasado 27 de febrero, al salir oficialmente Nicaragua de esa lista, se comprueba a nivel internacional que el país, a través de un esfuerzo en conjunto del gobierno con entidades e instituciones, ha logrado establecer un marco jurídico legal y normativo comprometido con los acuerdos internacionales.

“Eso trae importantísimos beneficios para el país. Nicaragua mejora en primer lugar su reputación internacional, haciéndola atractiva a la inversión nacional e internacional, puesto que al estar solvente en materia de antilavado se vende como un país atractivo en donde el inversor va a depositar con confianza su dinero y sus recursos”.

Al estar Nicaragua solvente en materia de antilavado de dinero, terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, demuestra que a lo largo de los años ha venido superando dificultades.

“Este seguimiento intensificado significaba que Nicaragua tenía que estar cada cuatro meses evaluando sus avances de un plan de acción que elaboró en el 2010, reunidos en un proceso que se denomina ‘Cara a Cara’, donde nosotros mostrábamos los avances y logros, superando todas esas dificultades”, señaló.

 “Estábamos en una posición incómoda para la nación nicaragüense, para nuestra proyección y reputación internacional al tener el seguimiento intensificado de parte del grupo de Acción Financiera Internacional”, sostuvo.

Parte de las deficiencias era la carencia de una Unidad de Análisis Financiero; no se realizaban los reportes de acciones sospechosas a como corresponden, y tampoco se ejecutaban las debidas diligencias del conocimiento del cliente por parte de los bancos, instituciones o entidades financieras; no se registraba y aseguraba la información del entorno del análisis financiero, y en el tema de enfrentar el financiamiento al terrorismo tampoco tenía bien definido su instrumento jurídico legal.

El director de la UAF, recalcó que “Nicaragua está demostrando que es un país limpio, sano y seguro. Esto mejora la competitividad, y al mejorar en materia de riesgo-país, se expone menos el capital y permite afluencia de más recursos”, finalizó.

En la actualidad, en Centroamérica sólo Panamá se encuentra marcado como país gris por la Acción Financiera Internacional.


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