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Ordenan detención contra alto oficial bancario por lavado de dinero en Panamá

Agencia AFP. Desde ciudad Panamá. | 25 de Octubre de 2007 a las 00:00
Las autoridades panameñas dictaron la detención preventiva del oficial bancario Miguel Sierra, por colaborar en operaciones de lavado de dinero del presunto narcotraficante José Urrego, comunicó en una rueda de prensa el jueves el fiscal antidrogas José Abel Almengor. La medida cautelar se produce tras la indagatoria abierta contra Miguel Sierra quien trabajaba en el Banco Continental como asesor financiero y gerente de plataforma. Según las pesquisas de la Fiscalía Primera de Drogas, Miguel Sierra habría permitido que José Urrego, mantuviese abiertas en la entidad cuentas millonarias, a pesar de la orden del banco de cerrarlas por sus presuntos vínculos con el tráfico de drogas. "Hemos logrado establecer de manera contundente que dentro del banco existían unos controles, que nos llevan a determinar que el señor Sierra infringió las órdenes que le estaban dando sus superiores", dijo el Fiscal Almengor, encargado de las investigaciones. Por su parte el periódico local El Siglo informó que la superintendencia de bancos de Panamá decidió solicitar ayuda internacional para frenar el ingreso de dinero sucio en el país, y empezará a usar un manual sobre "riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros" de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El colombiano José Urrego fue detenido el pasado mes de septiembre en Las Perlas (Panamá), acusado de dirigir las comunicaciones del cartel del Valle del Norte de Colombia.

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