Detienen por corrupto y traidor a ex ministro de Venezuela Caracas. Agencias.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la detención del exministro de Petróleo Tareck El Aissami vinculado a una trama de corrupción que llevó a un millonario desfalco dentro de la petrolera estatal PDVSA.

La venta de crudo a través de criptoactivos fue una apuesta del Gobierno para eludir las sanciones financieras impuestas por Washington contra Venezuela, que tiene las mayores reservas petroleras del mundo: 297 mil millones de barriles.

La trama de corrupción pasa por el desfalco de Pdvsa, una red para blanquear dinero a través del uso de criptomonedas y una red de prostitución que catalogó como «las muñecas de la mafia».

En la primera etapa, hace un año, fueron arrestados 61 funcionarios, políticos y empresarios tras un desfalco de más de 15 mil millones de dólares, según informes de prensa.

“Recordemos que este caso inició en marzo de 2023. En ese momento se logró detectar y desmembrar una red de funcionarios muchos de ellos presidentes de PDVSA, que usaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales. Esto se hizo a través de la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación de Petróleos de Venezuela”, explicó Saab.

“En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA [Petróleos de Venezuela], he tomado la decisión de presentar mi renuncia”, escribió entonces Tareck El Aissami en la red social X, expresando “apoyo” a ese proceso.

“¡Vamos con todo, caiga quien caiga!”, prometió el Presidente Nicolás Maduro tras aceptar su renuncia.

El Aissami, abogado de origen sirio-libanés, tomó el ministerio de Petróleo en abril de 2020 en plena pandemia de covid-19 para una “reestructuración”, según su nombramiento. Prometió sin éxito levantar a un millón de barriles diarios (bd) la golpeada producción, que llegó caer por debajo de los 400.000, un mínimo en décadas.

Retomó operaciones con petroleras extranjeras como Chevron, en medio de un proceso de flexibilización de las sanciones estadounidenses.

“Hemos logrado que se develara la participación directa y la consecuente detención” de Tareck El Aissami, quien será “presentado e imputado por el Ministerio Público en las próximas horas”, informó Saab en una declaración a la prensa.

“No me queda duda de la vinculación de estos tres sujetos con el eje Miami-Washington para destruir la economía venezolana”, agregó adelante el fiscal. Saab reveló además que apenas se dio la detención, “desde Miami nos informaron que ya estaban al tanto”.

“La manera en que ellos fueron creando esta manera de delinquir es una de las más complejas. Estas personas utilizaban lo más modernos del sistema financiero, que son las monedas digitales. Una de las fases más mafiosas es el uso de la tecnología digital financiera para encubrir el delito y no ser detectados”, declaró Saab.

Además de El Aissami, cuyo paradero se desconocía desde hace un año -cuando renunció a su cargo para colaborar con las investigaciones- también fue detenido el exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) Simón Alejandro Zerpa, después de “recientes delaciones de, al menos, cinco testigos” entrevistados por funcionarios del Ministerio Público (MP, Fiscalía).

El Aissami, de 49 años y sancionado por Estados Unidos, fue hombre de confianza del presidente Nicolás Maduro, de quien fue vicepresidente (2017-2018), y de su antecesor, el difunto líder Hugo Chávez. Dimitió el 20 de marzo de 2023 tras el anuncio de investigaciones judiciales por una trama vinculada con la venta de crudo a través de criptoactivos. Desde entonces, no volvió a aparecer en público ni en redes sociales.

Su nombre, no obstante, apareció en las investigaciones por el caso del ex militar venezolano Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile. Esto, luego de que se revelara que uno de los involucrados en el crimen -identificado como Walter Rodríguez Pérez- trabajó en 2015 en el despacho de El Aissami, cuando se desempeñaba como gobernador del estado de Aragua.

Un año y casi un mes después de que el funcionario renunció a su cargo al frente de la gestión petrolera en el país y desapareció de la vida pública, Saab dijo que en las últimas horas se dieron «delaciones» de 6 detenidos por la llamada trama «Pdvsa-Cripto», lo que permitió responsabilizar al exfuncionario de hechos de corrupción dentro de la industria estatal.

“Utilizaban los más moderno del sistema financiero que son las monedas digitales. Una de las fases más mafiosas de cómo se dio este móvil es el uso de la tecnología digital financiera para encubrir el delito”, afirmó.

Saab también informó la captura de Samark López Bello, un empresario acusado de lavado de dinero y capitales. “Eran fichas que tenía El Aissami dentro del Fondo de Desarrollo Nacional y en el Ministerio de Finanzas”, aseguró Saab sobre la aprehensión de Simón Zerpa, exministro de Economía en el año 2017, y quien estaba al frente de FONDEN.

Saab dijo que El Aissami manejó tres instituciones claves del Estado: PDVSA, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP).

El fiscal Saab mostró una foto del momento de su arresto: el ex zar petrolero aparece esposado en camiseta y mono deportivo, escoltado por dos funcionarios con el rostro cubierto. “Son secuencias fotográficas de la detención de Tareck El Aissami. Este sujeto ya está en manos de la justicia para ser imputados por gravísimos delitos”, afirmó.

“Para los incrédulos, ahora deben meterse la lengua donde les quepa. Esta fue una de las tramas más difíciles que encubrió las responsabilidades”, dijo el fiscal en rueda de prensa, a quienes criticaban que El Aissami no estaba detenido.

Los delitos que se le imputarán a Tareck El Aissami y Simón Alejandro Zerpa son traición a la patria; apropiación o distracción del patrimonio público; alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias; legitimación de capitales y asociación.

“Estos canallas tendrán sanción ejemplar. En mala hora usaron sus cargos para aliarse con empresas de maletín para destruir la moneda venezolana y crear caos e inestabilidad”, señaló el fiscal.

El Aissami través de sus hombres de confianza, Joselit Ramírez y Hugbel Roa, asignaba directamente buques de crudo, para luego movilizar lo obtenido por su comercialización sin dejar rastro. Hugbel Roa habría cobrado en comisiones unos 5 millones de dólares por la asignación de contratos.

Por esta trama de corrupción han sido acusadas 54 personas, todas detenidas e imputadas, indicó Saab, quien recordó que en la primera etapa, la investigación siguió abierta y continuaron las diligencias de investigación, a la vez que quedaron pendientes 17 órdenes de aprehensión.

En esa primera etapa fueron detenido: Antonio Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA; Joselit Ramírez Camacho, Superintendente Nacional de Criptoactivos y Hugbel Roa, exdiputado de la Asamblea Nacional.

Precisó que de los 54 detenidos y procesados, cinco (5) “se han acogido a delación y han pasado a ser testigos protegidos, testigos de oro, que han permitido avanzar en nuevas líneas de investigación”.